元江县发生假冒省公安厅警务长诈骗案群众需提高警惕

  2014年10月26日，元江县发生假冒省公安厅警务长进行电信诈骗的重大案件，被骗资金3.1万元，为增强打击防范工作，有效遏制此类案件的发生。现将该案件情况通报如下：

一、案件基本情况

2014年11月26日13时58分, 家住元江县红河街道办澧江社区碎米巷5号的宁婧亦到城区派出所报案：其于26日11点30分接到一个陌生男子电话：136*****976，对方自称是云南省公安厅的警务长“陈军红”，问宁婧亦是否在2013年5月份在中国光大银行办着一张银行卡，你的身份证信息被人盗用了，在中国光大银行办了一张卡，用这张卡洗钱了三仟万，洗钱的人已经被抓着几个，有两个人在逃，这个信息你不能透露，如果透露出去，你要承担法律责任，我们要对你进行调查，你是否参与洗钱，为了安全起见我们要冻结的你银行卡，为了你的银行卡不被冻结，接着问，你有年收入多少、几张卡？宁婧亦说有3、4万元、两张，每张卡上10000多元。警务长“陈军红”就把电话交给另外一个自称是中国银监局的杨科长说，你立即带上身份证把卡上的钱取出来。宁婧亦按照他们的要求到农村信用社和农业银行取钱，期间电话一直都没有挂断，然后对方对说到工商银行的自动取款机上存钱，因元江没有工商银行，提供了农行的账号:62*****173，宁婧亦把31000元存入指定账号里。

二、作案方式

1、通过手机打电话联系，选择不特定对象，冒充省公安厅警务长诱骗对方。在通过电话与受害人核对身份信息，以涉嫌银行卡洗钱要对受害人进行调查、承担法律责任为由来要挟恐吓，给受害人造成心理负担，要求受害人把银行卡的钱转入不法分子的帐到诈骗钱财的目的，整个过程异地遥控，手段极具隐蔽性。受害人大多为社会经验不丰富的年轻人，对银行卡使用不熟悉、防范意识较差。

2、不法分子采取二人联手共同作案，他们分工合作，分别冒充公安厅、中国银监局的工作人员，反侦查能力非常强，采取远程、非接触式的诈骗，应用现代通信技术和网银技术，在很短时间就可以完成全程作案。

三、防范建议

1 、加强安全防范宣传的力度。加大对此类案件的宣传力度，充分利用短信提醒、电视、电台、报纸和互联网络等主流媒体，辅以微博、微信等新型社交工具，多种途径相结合开展防范宣传，揭穿犯罪分子的作案伎俩，提高广大市民的防骗意识，告知群众接到类似的电话时，一定要镇定和警醒，不要因对方是自称“警察”身份就随便转移存款，要及时报警核查确认。

2 、加强金融网点防范指导。及时向银行、电信、商场等部门通报案件情况，督促银行等金融部门在 ATM机上张贴防诈骗警情告示。在大厅宣传栏、电子屏发布预警提示，提醒群众切勿上当受骗，并督促银行工作人员对客户大笔转账及时提醒防止转账资金被骗。

3、加强案件侦破工作。通过对该类案件的分析梳理，通过涉案电话、资金走向和收款人姓名等线索中寻找突破点。同时要认真梳理本地区和周边地区此类案件的情况，加强案件的串并工作，从而提高破案能力。